Si sos Sujeto Obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF) o se te considera Persona Expuesta Políticamente (PEP), es probable que ya estés al tanto de ello. Si tu país de residencia es Argentina, podrás consultarlo a partir de la legislación citada en este artículo.
Sujeto Obligado
Integran la categoría de Sujeto Obligado las personas físicas, jurídicas y organismos públicos enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.
Personas Expuestas Políticamente (PEP)
Las Personas Expuestas Políticamente son aquellas personas físicas, funcionarios públicos mencionados en los artículos 1°, 2° y 3° de la Resolución UIF 134/2018 y sus modificatorias, personas que se desempeñen o se hayan desempeñado en los cargos normados en el artículo 4° y las personas vinculadas a los mencionados, por cercanía o afinidad, conforme lo normado en el artículo 5° de la resolución.
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Al crear tu cuenta en belo, deberás indicar si perteneces a alguna de estas dos categorías. Lamentablemente, por el momento no es posible operar en belo si sos una Persona Expuesta Políticamente (PEP) en Argentina.
Trabajaremos para que en un futuro cercano puedas formar parte.